关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事 会第三十二次会议，决定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-057 欣贺股份有限公司 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 ...