证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-047 欣贺股份有限公司 法定代表人：林建成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：厦门育利信物业有限公司 统一社会信用代码：91350211MACT9BRA8B 一、交易概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第五届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司 存量资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道 95 号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司（以下简称"厦 门育利"）使用，出租面积为 20,336.38 平方米，租赁期限自 2025 年 8 月 18 日起 至 2032 年 3 月 9 日止，租赁金额合计约 3,006.35 万元（含税）。 根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提 交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本信息 关于对外 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-046 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司同意将位于厦门市 湖里区湖里大道 95 号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限 公司使用，租赁金额合计约 3,006.35 万元（含税）。 根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提 交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 18 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本 次董事会通知时限，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或 传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高 ...

资金使用 - 公司同意用不超5亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 公司用6000万闲置募集买招行单位大额存单，预计年化2.15%[5] - 共赢慧信汇率挂钩存款投5600万，预计年化1.25%-2.42%，已赎回[8] - 招行多款结构性存款和单位大额存单到期赎回，涉及金额不等[8][9][10] 未到期产品 - 厦门银行、中信银行、招行多款产品未到期，金额及收益区间不同[10][11]

保荐代表人变更 - 欣贺股份收到中信建投变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人罗贵均因工作调动离职，钟俊接替[1] - 变更后保荐代表人为陈嘉辉和钟俊[1] 新保荐代表人情况 - 钟俊为硕士，现任中信建投高级副总裁[3] - 曾负责参与多个IPO、再融资、重组项目[3] - 执业以来无违法违规记录[3]

资金使用 - 2025年4月24日同意用不超5亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 近日用5000万闲置募集买招行92天结构性存款，起息2025年7月22日，到期2025年10月22日[5] 过往投资 - 2024年2 - 12月多笔闲置募集资金购买银行结构性存款或大额存单已到期赎回[8][9] 当前投资 - 2025年有多笔不同期限银行结构性存款或大额存单在存续期[10][11] 存单转让 - 招行单位大额存单2024年第1167期于2025年7月16日转让[11] - 中信银行单位大额存单250043期起息日后12个月内转让[12]

投票情况 - 通过现场和网络投票股东88人，代表股291,061,480股，占比69.2144%[4] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意290,866,380股，占比99.9330%[5] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意290,638,680股，占比99.8547%[6] 会议信息 - 现场会议2025年7月18日16:00，网络投票同日[3] - 会议地点为福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室[3]

公司决策 - 2025年7月18日公司股东大会通过变更部分回购股份用途并注销及变更注册资本议案[2] - 公司拟注销2022年回购股份方案剩余800万股，股份总数和注册资本均减少800万[3] 债权人权益 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2025年7月19日至9月1日工作日特定时段[5] - 申报地点为厦门市湖里区岐山路392号，有联系人及电话传真[5]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年7月2日决议召集本次股东大会，7月3日发出通知[5] - 本次股东大会于2025年7月18日16点现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共88人，持有公司有表决权股份291,061,480股，占公司股份总数的67.9222%[8] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意290,866,380股，占比99.9330%[13] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》同意290,638,680股，占比99.8547%[15]

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1250.00 - 1600.00万元，比上年同期增长167.83% - 242.82%[3] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为430.00 - 550.00万元，比上年同期增长191.15% - 272.40%[3] - 2025年上半年基本每股收益为0.0299 - 0.0382元/股，上年同期为0.0112元/股[3] 管理层讨论和指引 - 2025年公司战略落地措施在经营方面取得成效，渠道变革和优化新增符合定位的优质门店[5] - 2025年公司根据品牌定位进行产品线调整，重塑经典提升老客户复购[5] - 2025年公司通过营销方案优化会员体系，促进新客户吸纳增加会员粘性[5] - 公司聚焦核心业务，拓展市场提升品牌影响力、产品竞争力和渠道渗透力[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 业绩预告数据是初步核算结果，与半年度报告最终数据可能有差异[7] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3]

公司基本情况 - 公司中文名称为欣贺股份有限公司，英文名称为XIN HEE Co., Ltd，注册地址为厦门市湖里区岐山路392号 [4] - 公司成立于2012年，由欣贺（厦门）服饰有限公司整体变更设立，在厦门市市场监督管理局登记注册 [2] - 公司于2020年9月23日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股10,666.67万股 [3] - 公司注册资本为42,052.1612万元人民币，股份总数同注册资本，均为人民币普通股 [6][19] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 股东大会是最高权力机构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成（含1名职工监事） [105][144] - 设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会必须由独立董事担任召集人 [123] - 公司党委根据《中国共产党章程》设立，实行双向进入、交叉任职的领导体制 [150][152] 股权结构与股份管理 - 设立时发起人合计持股3.2亿股（100%），包括厦门骏胜投资、上海祥禾等机构 [18] - 公司股份采取股票形式，每股面值1元人民币，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [14][16][17] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [28][10] - 公司回购股份情形包括减资、员工持股计划、可转债转换等，回购后持有本公司股份不得超过总股本10% [23][25] 业务范围与经营策略 - 主营业务涵盖服装服饰研发设计、生产销售，同时涉及母婴用品、箱包、珠宝首饰等时尚消费品 [13] - 经营宗旨强调采用国际先进工艺技术，通过科学管理提升品牌服装市场竞争力，拓展国际市场 [12] - 业务模式包括线上线下全渠道销售，涉及互联网销售（非许可商品）、单用途商业预付卡代理等创新业务 [13] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产交易（超过总资产30%）等，需2/3以上表决权通过 [77] - 董事会决策重大交易的资产/净资产/营收/净利润门槛均为最近一期经审计值的10%且绝对金额超千万 [109] - 对外担保需股东大会审议的情形包括：担保总额超净资产50%、资产负债率超70%的担保对象等 [41] 投资者权益保护 - 实行累积投票制选举董事/监事，中小投资者表决单独计票并披露 [78][81] - 股东可对违规决议提起诉讼，连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [35][36] - 控股股东不得开展同业竞争，其关联交易超3000万元且占净资产5%以上需股东大会审议 [39][40] 信息披露与合规管理 - 董事/监事需对定期报告签署书面确认意见，无法保证真实性时应发表异议声明 [42][140] - 股东大会网络投票系统需保障股东身份验证安全，会议决议需披露表决详情 [44][90] - 内幕信息知情人持股变动需申报，禁止6个月内反向交易，违规收益归公司所有 [29]