欣贺股份有限公司 章 程 欣 贺 股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国福建省厦门市投资促进局厦投促审2012090 号文批 准，由欣贺（厦门）服饰有限公司整体变更设立而成。公司在厦门市市场监督管 理局登记注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200784171077C。 第三条 公司于 2020 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,666.67 万股，于 第四条 公司中文名称：欣贺股份有限公司 英文名称：XIN HEE Co., Ltd 第五条 公司住所：厦门市湖里区岐山路 392 号，邮政编码：361006 第六条 公司注册资本为人民币 42,052.1612 万元。 第七条 公司为永久存 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-036 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 ensp="ensp" 年员工持股计划管理办法="年员工持股计划 管理办法"> 的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜 的议案》。本员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专用证券账户 已回购的股份，规模不超过 200.00 万股。公司已于 2025 年 6 月 18 日完成 2024 年员工持股计划股份非交易过户，公司回购专用证券账户剩余回购股份 800.00 万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-037 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董 事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 部分条款 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 公司于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股 权激励，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未授出或转 让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。鉴于公司回购专用证 券账户回购股份存续时间即将期满三年，故公司拟将 2022 年回购股份方案 ...

欣贺股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董 事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 公司于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股 权激励，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未授出或转 让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。鉴于公司回购专用证 券账户回购股份存续时间即将期满三年，故公司拟将 2022 年回购股份方案剩余 的 800.00 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-038 欣贺股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事 会第十次会议，决定于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 16:00； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-039 欣贺股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经审核，本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的规 定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因 此，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项，并将该议案提交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-035 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司董事会同意将存放于回购专用 证券账户中的 800.00 万股回购股 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-036 欣贺股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更回购股份用途：欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2022 年部分回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减 少公司注册资本"。 三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员 工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用 途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。为提 高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用 证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中 尚未使用的 800.00 万股回购股份的用途由"用于员工持股计划 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-034 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事 会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日 发布在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保 ...