第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由 董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-055 欣贺股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于补选董事的议案》 鉴于公司第四届董事王斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，并 经公司董事会提名委员会审 ...