证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-079 欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 11 月 10 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议 由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，律 师出具了法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部 分限制性股票并调整回购价格的公告》。 ...