股权相关 - 公司拟回购注销6名离职激励对象129,000股限制性股票[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需2/3股东表决权通过[3] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》需2/3股东表决权通过[3] 人事变动 - 董事会同意聘任林培治为公司证券事务代表[6] 授信额度 - 董事会同意公司增加不超3亿元银行综合授信额度[7] - 综合授信有效期至2023年年度董事会召开日，额度可循环使用[7] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会定于1月25日14点30分召开[8] - 2024年第一次临时股东大会采用现场与网络投票结合方式[8] - 第四届董事会第三十七次会议于2024年1月8日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际表决9人[2]