证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-073 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事周 世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员和独立董事 候选人史静先生列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 审议结果：通过 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法 ...