关于变更审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于 2023 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更审计部负责 人的议案》。因公司审计部负责人黄英姿女士于 2023 年 11 月到达退休年龄，黄 英姿女士退休后将不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计工作的正常 进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司 董事会同意聘任胡全先生（简历详见附件）为审计部负责人，负责公司内部审计 工作。 黄英姿女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄英姿女士在担任 公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-081 合肥立方制药股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 附件： 胡全先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合 肥立方 ...