证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-078 合肥立方制药股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事任期即将届满情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，周世虹先生自 2017 年 11 月 15 日起 任合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，将于 2023 年 11 月 14 日任期届满。公司于近日收到周世虹先生的辞职申请，申请任期届满后辞 去公司独立董事职务，并不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会及审计委员会委员职务。 为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审 查通过后，公司于 2023 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于提名史静为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意 提名史静先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提请 公司 2023 年第二次临时股东 ...