证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-089 合肥立方制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 16:00。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 22 名，代表股份 98,131,043 股， 占公司有表决权股份总数的 61.46%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 19 名，代表股份 98,092,663 股， 占公司有表决权股份总数的 61.43%。通过网络投票的股东 3 名，代表股份 38,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （2）中小股东出席会议情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...