业绩相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100.00%[5] 用户数据 - 零售连锁药房业务在合肥及周边开设60余家自营门店[23] 未来展望 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[11] 新产品和新技术研发 - 依托渗透泵控释技术平台打造产品群，切入长效注射制剂技术平台[10] - 瞄准高政策门槛的精神麻醉领域，结合缓控释技术与管控类药品[10] - 开发培育特色独家中药制剂品种，在眼科及外用药等领域开发消费品属性产品[10] 市场扩张和并购 - 2023年4月，公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出，华润润曜增资获华润立方药业（安徽）有限公司51%股权，5月起该公司不纳入合并报表和内控评价范围[5] 其他新策略 - 公司对《独立董事工作制度》等多项制度进行修订完善[11] - 建立《信息披露管理办法》等多项制度[11] - 建立对信息系统开发与维护等方面的控制制度，并设信息安全专岗[13] - 制定《员工工资管理制度》等人力资源相关制度[14] - 制定《财务会计制度》，设置独立会计机构并合理分工[15] - 实施全面预算管理制度，规范预算编制等程序[15] - 建立财产日常和定期清查制度确保财产安全[19] - 按GMP制定药品生产流程并推行精益生产管理[21] - 依据相关法规制定《工业企业产品成本核算办法》[22] - 制定《成本费用报销制度》规范日常费用报销[22] - 制定多项制度对存货关键环节进行有效控制[22] - 制定《研发项目管理规定》加强研发项目实施管理[24] - 指定专门机构负责重大投资项目研究评估与监督，建立《对外投资管理制度》[26] - 关联交易遵循相关原则，明确划分审批权限，规范关联交易[26] - 对外担保遵循相关原则，制定《对外担保管理制度》，要求对方提供反担保[26] - 通过外派财务经理等方式管控子公司[28] - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[28] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[13] - 审计部设部长1名，配备审计员3名[13] 人员情况 - 公司全体现有员工1315人，其中博士5人，硕士研究生60人，本科生488人，专科生295人[15] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额等潜在错报有不同等级划分[29,30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：按金额和对定期报告披露影响划分等级[31] 内控情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改其他缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案[33] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[34] 经营理念与战略 - 公司秉承“为人以诚、为事以专”经营理念，倡导“以效率为核心”的企业文化[10] - 公司坚持高技术壁垒的产品战略[10] - 公司建设原料药生产基地，增强原料制剂一体化优势[10] 销售模式 - 公司产品销售分工业销售、商业配送及零售[23] - 工业销售采用专业化学术推广和招商代理两种模式[23]