联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会 议，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-026 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会审查，公司董事会同意公司股东联泓集团有限公司提名李蓬 先生、郑月明先生、赵海力先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意公司股 东中国科学院控股有限公司提名陈静女士为第三届董事会非独立董事候选人，同 意公司股东滕州联泓盛企业管 ...