证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-033 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 23 日 16:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%，全体董事共同推举郑月明先生主持会议。公司全体 监事、拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司 ...