股东大会信息 - 公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年5月20日下午14：00[3] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月13日[6] - 登记时间为2024年5月17日8：30－11：30、13：30－16：30[13] - 网络投票代码为"363026"，投票简称为"中晶投票"[17] 议案表决规则 - 议案11、议案12需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 其他议案由出席股东大会的股东所持表决权过半数表决通过[8] - 议案6、议案8、议案10、议案11、议案12将进行中小投资者表决单独计票[9] 议案内容 - 会议涉及《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决[25] - 包括《2023年度董事会工作报告》等报告类议案[25] - 有《2024年度财务预算报告》等财务相关议案[25] - 涉及2023年度利润分配方案的议案[25] - 包含公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案[25] - 有2024年度董事、监事薪酬方案的议案[25][26] - 涉及续聘公司2024年会计师事务所的议案[26] - 有调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[26] - 涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[26] 委托期限 - 委托期限自委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止[27]