内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 公司制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和相关制度[5] - 公司建立完善人力资源政策和管理体系[8] - 公司健全完善涵盖多方面的制度体系[11] 风险控制 - 公司制定完整风险控制管理规定[10] - 公司建立财务风险预警与合同管理制度[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额损失金额划分[19] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[25]