证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-024 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十一次董事会 会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日 （星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的 议案》 公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议 已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案 ...