证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-033 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十四次董事会 会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 21 日（星 期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（独立董 事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事庄学敏先生代 为出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议，董事长宋新 明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限 公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的 议案》 同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事 1 位，由董事 ...

南方电网综合能源股份有限公司 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关 信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规 地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、 规章、证券交易所规则和《南方电网综合能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网综合能源股份 有限公司信息披露事务管理办法》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规 定或者要求披露内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范 围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充 分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义 ...

南方电网综合能源股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司 中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件及《南方电网综合能源股份有限公司章程》 第二条 本实施细则所称累积投票制，指股东会选举两名以 上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事 人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以按意 愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选 人；也可以将投票权分散行使，分别投向各位董事候选人的一种 投票制度。 第三条 本实施细则适用于股东会选举或更换两名以上（含 两名）董事的议案。股东会仅选举一名董事或选举职工代表董事 时，不适用累积投票制。 第二章 董事候选人提名 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第四条 董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 东有权提名董事候选人。单个提名人 ...

南方电网综合能源股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司 中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件及《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，指股东会选举两名以 上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事 人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以按意 愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选 人；也可以将投票权分散行使，分别投向各位董事候选人的一种 投票制度。 第三条 本实施细则适用于股东会选举或更换两名以上（含 两名）董事的议案。股东会仅选举一名董事或选举职工代表董事 时，不适用累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第四条 董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 1 东有权提名董事候选人。单个提名人 ...

南方电网综合能源股份有限公司 章 程 2025 年 1 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 党 委 29 | | | 第六章 董事会 31 | | | 第一节 | 董事的一般规定 31 | | 第二节 | 独立董事 35 | | 第三节 | 董事会 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 47 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 48 | | | 第八章 职工代表大会和工会 51 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完善公 司治理运作，确保南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有 资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中央企业董事会 工作规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《南方电网 综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责，维护股 东和公司利益、职工合法权益，推动公司高质量发展，做强做优 做大国有资本和国有企业。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会 应当维护党委在公司发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策 制度。 第五条 公司董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决 策、防风险，依照法定程序和《公司章程》行使对公司重大问题 的决策权，并加强对经理层的管理和监督。 — 1 — 第二章 职责 第六条 董事会议事决策的具体事项，按照《公司治理主体 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事工作细则 第七条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事， 本制度另有规定的除外。 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《南方电网综 合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维 ...

第一条 为进一步规范上市公司行为，保证南方电网综合能 源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行使职权，完 善中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有 资产法》）等法律法规的规定以及《南方电网综合能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 南方电网综合能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 经股东会决议，股东会可以依法向董事会授权，但 不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其 他治理主体转授权的，应当事先提请股东会审议通过。 1 第五条 股东会应当加强对授权事项的评估 ...

南方电网综合能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关 信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规 地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、 规章、证券交易所规则和《南方电网综合能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网综合能源股份 有限公司信息披露事务管理办法》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规 定或者要求披露内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范 围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-034 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届三十四次董事会会议决议，公司决定于2025年8月8日（星期五）召开2025年第 二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十四次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2025年8月8日（ ...