证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-030 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十二次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网 战新基金暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十三次会议和二届董事会战略与投资 委员会第五次会议于 2024 年 7 月 25 日审议通过本议案；公司 2024 年第五次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟参股设立基金暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍 先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。 （二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务 管理办法（2024 版）>的议案》 一、董事会会议召 ...