苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以专人、邮件、通讯等方 式送达全体董事。 本次会议由半数以上独立董事推举包海山先生主持，应出席独立董事 2 人，实 际出席独立董事 2 人。会议召开符合《苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》及相关法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议 形成如下决议： （一）会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于批准本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》 本次交易评估基准日为 2023 年 6 月 30 日，评估报告有效期至 2024 年 6 月 30 日。鉴于评估报告的有效期将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性， 公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公 司以 2023 年 12 月 31 ...