| | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于《修订公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公 司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》第一百二十一条规定，股份有限公司可以按 照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的 监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率， 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第 三届监事会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》 相应废止。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十六次会议决定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第 四次临时股东大会。 苏州华亚智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六次 会议于2025年9月9日以现场方式召开，会议通知已于2025年9月6日以专人、邮件、 电话方式送达全体监事。 1、审议通过了《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月9日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2025年9月6 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《苏 州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为明确苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司 治理准则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提 供其是否符合任职资格的书面说明和相关材料。候选人应当作出书面承诺，同意接 受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证 当选后切实履行职责。 公司董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当 要求提名人撤销对该候选人的提名。公司提名委员会应当对被提名人任职资格进行 审查，并形成明确的审查意见。 第四条 董事由股东 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月） 第一条 为进一步完善苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和《苏州华亚 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 按照《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督 机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《证券法》 的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了促进苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，并参照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所（"深交所"）之间的指定联 络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书负责管理的信息 披露事务部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票并上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （四）取得深交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一 ...

第一章 总则 第一条 为了规范苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财 务安全，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，并参照《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规，制 订本规则。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 苏州华亚智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，公司子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规 ...