探路者控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）、《企业内部控 制评价指引》（下称"评价指引"）及其他相关法律法规的要求，结合探 路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 探路者控股集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 集团内控字（2024）第 001 号 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 第 1 页/共 19 页 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在 ...