证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-056 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。根据实际情 况，公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）15:30 召开 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中：通过深圳证券交 ...