国金证券股份有限公司 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为重庆莱美药业股份有 限公司（以下简称"莱美药业"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对莱美药业 2023 年度内部控 制情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度公司内部控制基本情况 1、内部控制环境 （1）组织架构 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构。公司 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。 2023 年，公司持续完善公司治理制度体系，依据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规制定了《董事会提案管理办法》《独立董事专门会议工作制度》，修订了《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会战略 委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例 ...