证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-015 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。根据实际情况，公 司决定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:30 召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2024年4月12日（星期五） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...