现场检查 - 检查对应期间为2023年度，检查时间为2023.12.05 - 2023.12.11、2024.02.29 - 2024.03.01、2024.03.20 - 03.23[1] - 现场检查公司治理手段包括查阅章程、“三会”文件等[1] - 现场检查内部控制手段包括查阅内控制度、员工花名册等[2] - 现场检查信息披露手段包括查阅信息披露制度、“三会”文件等[3] 公司合规 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门，按要求开展工作[3] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[4] - 公司建立防占用制度，无占用情形，关联交易等程序合规[5] - 公司募集资金到位后签三方协议，有效执行，无违规情形[5] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金未风险投资，使用与披露一致[5] 业绩情况 - 公司业绩不存在大幅波动情况[6] - 公司业绩大幅波动有合理解释[6] - 与同行业比，公司业绩无明显异常[6] 其他合规 - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 现场检查未发现问题[6]