证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-022 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-022 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司将按照相关法律 程序进行董事会换届选举工作。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第 六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、 秦炳军先生、吴昶先生、董文婕女士为公司 ...