公司第五届董事会提名委员会已对公司第六届非独立董事候选人进行了任职资格审查，并 发表了意见。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-020 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2024 年 3 月 25 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议 案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性 ...