证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-026 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 16:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事推举本次会议由何旭东先生主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 第六届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 9 名董事。经本次会议审 议，所有董事一致选举何旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会 ...