天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月 至 2024 年 4 月任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方先丽，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，中共党员。复旦 大学经济学博士，中欧国际工商 ...