证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 天海融合防务装备技术股份有限公司 购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。 公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 董监高责任险，现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：天海融合防务装备技术股份有限公司 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人 员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 二、监事会意见 ...