证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-42 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 1 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举独立董 事的议案》 经广泛征询意见，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李青原先生 为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会，简历见附件。 上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会 进行审议，且需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于2024年07月30日以通讯方式发出，于2024年08月02日上午10:00在 公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，均以 通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次 ...