证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-35 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司芜湖 鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称"芜湖鼎汉"）、成都鼎汉智能装备有限 公司（以下简称"鼎汉智能"）的通知，因业务发展需要，芜湖鼎汉及鼎汉智能 对其法定代表人等信息进行了变更。目前，芜湖鼎汉与鼎汉智能已完成工商变更 登记，并分别取得了无为市市场监督管理局及成都市金牛区政务服务管理和行政 审批局换发的《营业执照》。具体情况如下： 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 注册资本：壹亿叁仟万圆整 成立日期：1997 年 06 月 04 日 二、变更登记后《营业执照》基本信息 （一）芜湖鼎汉 企业名称：芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 统一社会信用代码：91340225153716747Q 法定代表人：程灿 1 一、本次工商信息变更情况 公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-34 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子公司 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎汉奇辉"）与广州鼎汉轨道 交通车辆装备有限公司（以下简称"广州鼎汉"）的通知，因业务发展需要，鼎 汉奇辉及广州鼎汉对其法定代表人等信息进行了变更。目前，鼎汉奇辉与广州鼎 汉已完成工商变更登记，并分别取得了沈阳市铁西区市场监督管理局及广州市市 场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 二、变更登记后《营业执照》基本信息 （一）鼎汉奇辉 企业名称：辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 统一社会信用代码：91210100736742875Q 1 一、本次工商信息变更情况 公司 变更事项 变更前内容 变更后内容 鼎汉奇辉 法定代表人 张雁冰 刘琳 广州鼎汉 法定代表人 张雁冰 赵亮 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：辽宁省沈阳市铁西区北一 ...

担保情况 - 2025年度公司对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] - 为广州鼎汉1000万元综合授信额度担保[3] - 本次担保前金额24370万元，担保后25370万元[4] - 公司实际对外担保余额45253.60万元，占比34.23%[16] - 新增担保1000万元，暂未发生债务，未占额度[16] 子公司情况 - 广州鼎汉成立于2014年，注册资本16500万元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额736043393.28元，较2024年末增长0.38%[8] - 2025年3月31日负债总额477956252.28元，较2024年末增长0.99%[8] - 2025年1 - 3月营收71926049.36元，2024年1 - 12月为367441294.58元[9] - 2025年1 - 3月净利润 - 1858673.93元，2024年1 - 12月为 - 13623137.85元[9] 担保条款 - 担保债权最高额限度为债权本金1000万元及相应利息等费用之和[12] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[13] 其他 - 公司及下属公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[16]

股价与市值表现 - 截至2025年5月23日收盘 鼎汉技术报收7 04元 较上周7 26元下跌3 03% 本周最高价7 43元 最低价7 03元 [1] - 当前总市值39 33亿元 在轨交设备板块市值排名16/31 两市A股市值排名3478/5148 [1] 财务业绩 - 2024年度营业收入158,776 95万元 同比增长4 63% 销管财费用率同比下降2 42个百分点 [1][3] - 经营活动现金流量净额15,083 75万元 同比增长26 80% [1] 研发与技术创新 - 2024年研发投入11,630 51万元 年均研发投入超1亿元 推动产品向智能化 绿色化 轻量化 模块化 高安全性升级 [1][3] - 通过技术深耕+应用创新策略 构筑轨道交通高端装备制造与智慧化解决方案技术领先优势 [1] 订单与业务拓展 - 2024年新增订单18 36亿元 在手订单25 68亿元 采取重点布局 全域协同策略实现订单有效增长 [1][3] 资本运作与股权结构 - 控股股东工控资本拟全额认购非公开发行全部股份 国有资本将进一步增厚 股权结构优化 [1][2][3] - 2021年完成混合所有制改革成为国有控股企业 国有资本在资金 业务 资源等多维度赋能 [1] 监管进展与战略规划 - 公司于4月22日收到深交所非公开发行股票审核问询函 5月15日披露回复报告 尚需通过深交所审核及证监会注册 [2] - 已配备专门投资并购团队 持续关注符合国家战略方向 具备核心技术及协同效应的优质资产 暂无明确并购计划 [2][3]

创新举措与成果 - 依托年均超一亿元研发投入，构筑核心竞争力“护城河”，在关键细分领域创新突破，如信号电源产品迭代、中/高频车载辅助电源系统装车、轨道交通空调产品技术创新、智慧化解决方案结合多种技术 [3] - 截至2024年底，共参与制定/修订行业标准16项，为5项课题组成员 [3] - 截至2024年底，获得专利总数171项，软著279项；2024年新获专利7项，新增软著16项 [11] - 2024年实施研发设备智能化升级改造，打造数字化实验室集群，优化大数据处理平台，深化前沿技术应用，提升研发智能化水平 [12][13] - 2024年推出PV2RAIL光伏逆变器和采用新一代碳化硅半导体器件的CR450项目辅助变流器 [13] 国有资本赋能与规划 - 2021年完成混合所有制改革后，国有资本在资金、业务、资源等多维度赋能，如导入业务资源、支持信贷额度、协助项目落地、输入优秀管理人才 [4] - 2024年9月，控股股东工控资本拟全额认购非公开发行股份，未来国有资本将持续赋能公司高质量发展 [4] 定增与并购计划 - 4月22日收到深交所审核问询函，5月15日披露回复报告及相关公告，后续需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施 [5] - 配备专门投资并购团队，关注优质资产，构建第二增长极，目前暂未有明确意向 [5] 业绩表现与指标 - 2024年度营业收入158,776.95万元，较上年同期增长4.63% [6] - 销管财费用率较上年同期下降2.42个百分点 [7] - 经营活动产生的现金流量净额15,083.75万元，同比增长26.80% [7] 坏账管理 - 主要客户信誉度高，历史坏账损失少，计提坏账准备是基于谨慎性原则的会计估计 [7] - 建立回款专项管理体系，加强应收账款源头管控，优化客户结构 [7] 持续盈利举措 - 凝聚全员共识，构建积极干事氛围；深化卓越运营，提升管理效能；坚持高水平研发投入，提高科技成果转化效率；优化市场组织体系，拓展市场；丰富资本运作，提升企业内在价值 [8] 盈利能力差距与改进计划 - 因产品结构、交付周期、产业链地位不同，受原材料价格波动、竞争压力影响，研发投入短期未形成规模效益，导致与同行盈利能力有差距 [9] - 改进计划包括业务拓展、降本增效、两金压降 [9] 公司治理 - 形成“国有资本控制力—市场机制灵活力—上市公司规范力”的治理乘数效应，完善“三会一层”治理架构，提高内部审计监察能力，凝聚共识，深化卓越运营 [10] - 成效显著，内部管理规范高效，风险防控能力增强，运营效率和管理效能提升 [10][11] 人才引进与技术创新 - 人才引进方面，完善薪酬激励机制，健全人才培养体系，引进跨学科复合型人才 [11] - 技术创新方面，推动现有产品升级，加大新领域研究探索及成果转化 [11] 核心业务进展与新产品支撑 - 轨道交通基本盘保持领先，信号电源系统、车辆特种电缆、抱闸检测系统等业务进展良好 [11][14] - 创新产品如铁路平交道口智能安全防护系统第二代产品落地并获奖，巩固传统业务优势，获取增量订单 [11] 业务拓展策略与成果 - 2024年采取“重点布局、全域协同”策略，完善营销体系，实现新增订单量增长 [14] - 2024年新增订单18.36亿元，截至报告期末在手订单25.68亿元 [14] - 在轨道交通基本盘保持优势，在新能源热管理、智能仓储、工业机器人等新领域获得市场突破 [14][15] 响应客户需求优势 - 围绕“以客户为中心”方针，构建全链条高效协同能力，包括销售与服务平台、研发平台、供应链系统、售后维修及运营维护服务体系 [15] 分红情况 - 受外部环境、商誉减值等因素影响，未分配利润为负，未满足现金分红条件 [16] - 自2023年以来经营情况改善，未弥补亏损额收窄，将努力减少亏损，尽早达到分红条件 [16] 光伏业务与CR450列车电源 - 创新研发PV2rail轨道交通光伏电源，正在进行测试认证，市场反馈良好 [17] - CR450项目辅助变流器采用新一代碳化硅半导体器件，处于工程样机装车验证阶段 [17] 减持与退市情况 - 董事长顾庆伟暂无减持计划 [17] - 公司不涉及退市情形 [17] 机器人和AI领域布局 - 推进研发平台智能化、数字化升级，引入人工智能与机器学习等技术 [18] - 推出多款基于AI技术的智能化系统，智慧化解决方案2024年实现营业收入2.65亿，工业机器人产品处于市场拓展初期 [19]

公司股本 - 截至2025年05月12日，公司总股本558,650,387股[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代表115人，代表股份183,572,211股，占比32.8599%[4] - 中小股东及代表110人，代表股份10,498,165股，占比1.8792%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[6][9][11][13] - 《2024年度利润分配预案》不派现等，同意率99.1057%[15] - 《关于2025年度申请综合授信额度议案》同意率98.8347%[16] - 《关于2025年度对外担保额度预计议案》同意率98.8244%[19] - 议案8.00同意率99.1197%，中小股东同意率84.6078%[21] - 议案9.00同意率97.8556%，中小股东同意率84.6078%[23] - 议案10.00同意率99.1032%，中小股东同意率84.3192%[25] - 议案11.00同意率99.1032%，中小股东同意率84.3192%[27] - 议案12.00同意率99.1087%，中小股东同意率84.4144%[28]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 095 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 095 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd. （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 22 日出具的《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020014 号）（以下简称 "《问询函》"）已收悉，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技 术"、"公司"或"发行人"）与开源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）及立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对问询函相关问题逐项进行了 落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 三、本问 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行 A 股股票的审核问询函 的回复 信会师函字[2025]第 ZG062 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行A股股票的审核问询函的 回复 信会师函字[2025]第 ZG062 号 深圳证券交易所： 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | 本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 1 问题 1： 申报材料显示，发行人主营业务收入分别为 133,345.44 万元、126,430.55 万元、150,230.28 万元及 113,915.97 万元，其中智慧化解决方案业务收入分别为 29,202.29 万元、27,574.21 万 元、26,254.00 万元及 13,945.60 万元。轨道交通智慧化产品由硬件设备、软件系统、集成模 块等组成。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-362.89 万元、-20,6 ...