北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 266 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 266 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-75 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 02 日以董事 会公告方式向全体股东发出召开 2025 年第二次临时股东会的通知。本次股东会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 12 月 17 日下午 14:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼公司二层会议室召开，会议由 董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的 任意 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东会决议生效之日止。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-74 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简 称"鼎汉服务"、"债务 ...

证券日报网讯 12月8日晚间，鼎汉技术发布公告称，本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为宋 江龙先生和林彤先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-73 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到开源证券 股份有限公司（以下简称"开源证券"）出具的《开源证券股份有限公司关于更换 北京鼎汉技术集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，开源证券原指派的 保荐代表人王泽洋先生因工作变动的原因，不再负责公司2024年度向特定对象发 行A股股票的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，开源证券决定由 保荐代表人林彤先生（简历详见附件）接替王泽洋先生的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为宋江龙先生和林彤先生，持 续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对王泽洋先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作 表示衷心的感谢！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月九日 1 附件： 保荐代表人简历 林彤：开源证券股份有限公司并购融资部业务董事，保荐代表人，暨南大学 研究生毕 ...

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1300万股[7] - 公司注册资本为人民币605,555,387元[10] - 公司设立时发行股份总数为38,376,000股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为605,555,387股，均为普通股[17][18] 股东信息 - 中国风险投资有限公司持股158.40万股，占比4.13%[17] - 中国宝安集团控股有限公司持股79.20万股，占比2.06%[17] - 顾庆伟持股1267.20万股，占比33.02%[17] - 杨高运持股360万股，占比9.38%[17] - 北京鼎汉电气科技有限公司持股1440万股，占比37.52%[17] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事等[42] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[43] - 部分交易、关联交易、担保、财务资助等事项须经股东会审议[43][44][46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人、副董事长一人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[104] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[101] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[121] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[122] - 总裁有一定金额范围内的合同、资产处置、投资、借款等审批权[122][123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[130] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[134] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[155] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[163]

股票发行 - 公司向特定对象发行46,905,000股股票，面值1元/股，发行价4.78元/股[1] - 募集资金总额224,205,900元[1] 股本变更 - 公司总股本由558,650,387股增加至605,555,387股[1] - 公司注册资本由558,650,387元变更为605,555,387元[1] 章程修订 - 《公司章程》多项股本相关内容修订为605,555,387股[3] - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网《公司章程（2025年12月）》[4] - 修订需股东会审议并特别决议表决通过，通过后生效[4]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会于12月17日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年12月09日[3] - 现场参会登记时间为2025年12月10日9:30 - 15:30[6] 投票信息 - 深交所系统投票时间为12月17日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为12月17日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为“350011”，简称为“鼎汉投票”[12] 提案议案 - 有总议案及10项非累积投票提案[17] - 特别决议议案需2/3以上表决权通过[5] - 非累积投票提案含变更注册资本等议案[17] 参会登记 - 异地股东登记资料12月10日17:00前送达[7] - 登记需附本人身份证等复印件[21] - 委托他人需填授权委托书及受托人身份证复印件[21]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由558,650,387.00股变更为605,555,387.00股[1] - 公司注册资本由558,650,387.00元变更为605,555,387.00元[1] 议案审议与会议安排 - 董事会通过变更注册资本及修订章程、召开2025年二临股东会议案[1][2] - 2025年12月17日召开二临股东会，审议10项议案[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以通讯会议方式召开了第七届第九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来自轨道交通业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元 [1]