证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-04 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月16日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024年2月2日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年2月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至2024年2月2日下午15: ...