北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。报告期内，本人担 任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委 员会委员。本人在2023年主要履行以下职责： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了 解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公 正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法 权益。 现将本人在2023年履行职责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开6次董事会及2次股东大会。本人应参加6次董事会， 实际参加6次董事会；本人应 ...