证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-37 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 2 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王萌先生的书面辞职报告。王萌先生因工作安排原因辞去公司第六届 董事会独立董事职务，辞职后王萌先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员 会委员职务以及公司其他任何职务。王萌先生的原定任期至 2024 年 10 月 13 日， 截至本公告披露日，王萌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司于 2024 年 06 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会决定补选独立董事罗顺均先 生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。王萌先生辞职后，公司董事会及董事会专门 委员会中独立董事所占比例符合《上市公司 ...