公司独立董事王萌先生因工作安排原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会 委员职务。王萌先生辞职后，将导致公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员独 立董事所占的比例不过半数。因此，同意补选独立董事罗顺均先生为公司第六届 董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。罗顺均先生简历详见附件。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<会计师 事务所选聘制度>的议案》 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-36 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于2024年06月25日以通讯方式发出，于2024年06月28日上午10:00在 公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均以 通讯表决方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长顾庆伟先生主持，符合 ...