证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-72 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六 届监事会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满。根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。 2024 年 09 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；召开第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工 代表大会选举两名职工代表监事。现将相关内容公告如下： 一、第七届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五 人、独立董事四人。 （一）第七届董事会非独立董事候选人 经董事会提名 ...