证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-84 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 | 名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 丁慧平 | 李青原、顾庆伟 | | 提名委员会 | 罗顺均 | 丁慧平、张谦 | | 薪酬与考核委员会 | 李青原 | 仝力、张雁冰 | | 战略发展委员会 | 顾庆伟 | 仝力、吕爱武、左梁、张谦 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，于2024年10月11日下午16:00在公 司会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9 名（其中：董事左梁先生、独立董事仝力先生、独立董事李青原先生以通讯表决 方式出席本次会议）。本次会议由全体董事推举的董事顾庆伟先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议， ...