证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-86 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事 务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：顾庆伟先生 副董事长：张雁冰先生 非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生 独立董事：丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。 任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。 第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证 券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在 《 ...