证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-005 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件 或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席 的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事田旭先生、胡适涵先生回避表决。 2、审议通过了《关于向关联方大河控股有限公司借款展期 暨关联交易的议案》； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向关联方河南中原金控有限公司借款 展期暨关联交易的议案》； 2023 年 3 月，公司向股东河南中原金控有限公司（以下简 称"中原金控"）借入人民币 ...