证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-009 河南新宁现代物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间：2024 年 3 月 22 日下午 14:30 2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路 与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 22 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13： 00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：董事长田旭先生 -1- 6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 16 ...