河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张子学） 1 经公司第五届董事会第四十次会议及 2023 年第一次临时股 东大会审议通过，本人自 2023 年 3 月 27 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和 要求，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出 席公司 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表 独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法 ...