河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王国文、张子学 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事 的直系亲属与主要社会关系的任职经历以及独立董事签署 的相关自查文件，独立董事南霖、王国文、张子学不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事南霖、王国文、张子学符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...