证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-046 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相 ...