董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事占比不得低于三分之一[7] - 董事任期三年，可连选连任，由股东会选举产生和更换[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定提议下十日内召集[15] - 定期会议通知提前十日发出，临时会议提前三日发出，变更通知有相应要求[16][17] - 会议应有过半数董事出席方可举行，二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议提案[20] 决策规则 - 董事会决议由全体董事过半数表决同意，以记名投票方式表决，董事一票表决权[23][24] - 董事关联关系应回避表决，无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[24] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形除董事会审议外还需股东会审议[8] - 购买、出售资产交易十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会审议[11] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于适用相关规定[12] 其他 - 董事会设立四个专门委员会，审计等三个委员会中独立董事占多数并担任召集人[12] - 董事长主持会议，有多项职权，总经理组织实施董事会决议[12][31] - 董事会会议记录有内容要求，档案保存期限不少于十年[27][28] - 部分事项经董事会审核同意后须提交股东会批准，规则修改需股东会批准[30][33]