天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 7 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 26 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司第八届董事会委员会部分成员调整的议案》； 天津红日药业股份有限公司 1、选举李莉（独立董事）、龚涛（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）为公司第 八届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第八届董事会审计委员会 主任委员。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-063 二、审议通过《关于修订<董事会审计委员 ...