天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天 津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 天津红日药业股份有限公司 （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于开发产品战略、市场战略、投资战 ...