天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-005 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 7 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人。公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 原董事蒲旭峰先生因达到法定退休年龄，辞去其担任的公司董事及董事会专 门委员会中的相关职务，公司董事会对蒲旭峰先生在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢。蒲旭峰先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。 公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作。 本议案以 10 ...