天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-015 天津红日药业股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、原董事辞职情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司副董事长、董事及总经理 郑丹女士退休离任的议案》。郑丹女士因达到法定退休年龄申请卸任公司副董事 长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务，其正式卸任后不再担任公 司任何职务。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）《关于公司副董事长、董事及总经理郑丹女士退休离任 的公告》（公告编号：2024-014）。 1 天津红日药业股份有限公司 2、公司董事会提名委员会决议。 二、关于补选公司第八届董事会非独立董事情况 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 ...