天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-013 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 11 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司副董事长、董事及总经理郑丹女士退休离任的议案》； 原副董事长、董事及总经理郑丹女士因达到法定退休年龄，卸任公司副董事 长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务，其正式卸任后不再担任公 司任何职务。鉴于新任副董事长、董事及总经理的产生尚需履行相应的 ...