证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-024 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...